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银河官网娱乐场网站:数额巨大或者有其他严重情节的

时间:2022/11/19 6:50:05   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:为了吸引国内赌客,专门招募和培训客服团队,通过色情网站、盗版视频网站、发送垃圾信息等方式吸引各类人群参与在线赌博。对于那些想要参与赌博的人,客服将提供"管家"引导赌客充值及退款服务。之后,成立了专门的基金运营团队"接手任务,确认赌博资金进入信息,通过境外聊天软件组织资金快速流动,其中还涉及"地下钱柜"非法兑换的。这些洗...
为了吸引国内赌客,专门招募和培训客服团队,通过色情网站、盗版视频网站、发送垃圾信息等方式吸引各类人群参与在线赌博。对于那些想要参与赌博的人,客服将提供"管家"引导赌客充值及退款服务。

之后,成立了专门的基金运营团队"接手任务,确认赌博资金进入信息,通过境外聊天软件组织资金快速流动,其中还涉及"地下钱柜"非法兑换的。这些洗钱人员可以获得流通资金的1.2% ~ 1.5%作为佣金,数额不小。"银河官网娱乐场网站

犯罪团伙除了为自己的赌博网站服务外,还利用上述方法将涉案赃款进行清理和转移,用于电信网络诈骗等其他上游犯罪。截至犯罪,该团伙通过清洗和转移非法资金已累计超过100亿元。

结合前期调查取证,该团伙涉及的犯罪类型多种多样。根据有关法律、法规,未经国家有关主管部门批准,非法从事资金支付结算业务的,涉嫌非法经营罪;以牟利为目的设立赌场的,涉嫌开设赌场罪;组织中华人民共和国公民出境(境)赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照开赌场罪的规定处罚。

据办案机关介绍,该犯罪团伙结构复杂。涉案人员主要居住在广州、广西,境外团伙主要藏匿在泰国。2022年1月,在掌握该团伙的人员结构和落脚点后,在公安部的指导和协调下,在中国驻泰国大使馆和泰国执法部门的大力协助下,上海警方和泰国执法部门同时展开了抓捕行动。警方共逮捕53名嫌疑人,缴获大量涉案物品。今年7月至9月,在国外逮捕的15名犯罪嫌疑人先后被警方押送回上海。


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